Zyra e Prokurorit Publik Europian kreu kontrolle dhe sekuestrime në kompani në Atikë dhe Kastoria javën e kaluar, si pjesë e hetimeve për një mashtrim “karusel” me TVSH-në, që përfshinte tregtinë e pajisjeve të vogla elektronike dhe pastrimin e parave.
Sipas EPPO-së, skema nën hetim shkaktoi të paktën 46.9 milionë euro dëme në buxhetet e Bashkimit Europian dhe Greqisë për shkak të TVSH-së së papaguar, ndërsa u identifikuan edhe 24.2 milionë euro të tjera në TVSH që ishin ose të papaguara ose të deklaruara gabimisht.
Hetimi, siç informon “Protothema”, i cili filloi pothuajse një vit më parë, deri më tani ka zbuluar një rrjet kompleks kompanish me seli në Bullgari, Qipro, Republikën Çeke dhe Greqi, të cilat dyshohet se përdoren për të trafikuar pajisje të vogla elektronike brenda Bashkimit Evropian.
Skema shfrytëzoi përjashtimin nga TVSH-ja që zbatohet për transaksionet ndërkufitare midis shteteve anëtare të BE-së.
Sipas provave të mbledhura deri më sot, gjatë periudhës 2021–2025 të dyshuarit dyshohet se përdorën një zinxhir të të ashtuquajturve “tregtarë të zhdukur” – kompani të krijuara për të shmangur detyrimet e TVSH-së – për të shpërndarë pajisje elektronike në Greqi dhe shtete të tjera anëtare të BE-së, duke shmangur pagesën e TVSH-së ose duke siguruar një rimbursim mashtrues të TVSH-së që nuk është paguar kurrë.
Sipas Zyrës së Prokurorit Publik Evropian, bastisjet u kryen në kompanitë nën hetim, si dhe në rezidencat e menaxherëve të tyre.
Gjatë bastisjeve, u sekuestruan dokumente, të dhëna kontabël dhe prova dixhitale, si dhe 99,000 euro në para të gatshme dhe tre makina luksoze.
Hetimi çoi gjithashtu në sekuestrimin e kriptomonedhave me vlerë rreth 900,000 euro dhe aseteve të tjera dixhitale me vlerë rreth 4.5 milionë euro.
Sipas autoriteteve greke, ky është sekuestrimi më i madh i aseteve dixhitale i kryer ndonjëherë në nivel kombëtar. Asetet u identifikuan dhe u ngrinë duke përdorur metoda të përparuara të analizës dixhitale forenzike dhe hetime të synuara, të cilat lejuan kapërcimin e barrierave komplekse dixhitale.
Përveç kësaj, u lëshuan urdhra ngrirjeje për 88 prona me një vlerë totale të vlerësuar prej mbi 4.5 milionë eurosh, si dhe për llogari të shumta bankare. Autoriteti Kundër Pastrimit të Parave ndihmoi gjithashtu në identifikimin dhe ngrirjen e llogarive bankare në shtete të tjera anëtare të Bashkimit Evropian.
© Panorama.al
